Descrição
Prevenção à Lavagem de Dinheiro
(abordagem com foco em riscos)
Curso composto por vídeoaulas e material pedagógico digital que auxiliam no processo de ensino/aprendizagem. Os cursos são realizados na modalidade de estudo a distância, com prova online, certificado emitido eletronicamente e fórum interativo.
Você poderá assistir às nossas vídeoaulas quantas vezes desejar a partir do local de sua preferência, desde que possua acesso à internet.
Carga horária: 1h
Junte-se a UNI e aprenda algo novo hoje mesmo
Acessar Curso
Conteúdo
- Conceitos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
- A lavagem de dinheiro e sua relação com o mercado de capitais
- Etapas da lavagem de dinheiro;
- Novidades sobre a legislação brasileira (Circular 3978/2020)
- Autoridades responsáveis por promover e aplicar a lei de lavagem de dinheiro
- Conceito e principais aspectos da metodologia ABR (Avaliação Baseada em Riscos)
- Procedimentos e monitoramentos (aplicação dos controles)
- Aspectos da tomada de decisão (comunicação ao COAF)
- Pontuação no CFC
Metodologia
Cursos realizados na modalidade de estudo a distância, por meio de vídeoaulas fracionadas com duração de aproximadamente 15 minutos, cada parte. O material pedagógico (e-book) estará disponível no ambiente virtual de aprendizagem.
Curso estruturado e aprovado pela Maciel Auditores em apoio Russell Bedford.
Objetivo
O curso visa a promoção, desenvolvimento e capacitação das competências fundamentais e estratégicas dos participantes, a partir de um conteúdo programático minuciosamente escolhido para melhor entendimento do tema.
Público-alvo
Estudantes, profissionais das áreas afins e demais interessados.
PROFESSOR
Jorge Krening
Graudado em Ciências Contábeis (UFSM), Pós-graduado em Auditoria e Perícia (UFGRS) e Mestre em Controladoria Empresarial (Universidade Presbiteriana Mackenzie). Profissional com Certificação Internacional C31000 – Certified ISO 31000 Risk Management Professional (Profissional Certificado na ISO 31000 de Gestão de Riscos).
Atuação no desenvolvimento, planejamento e implementação de projetos e programas estratégicos em Compliance. Experiência na implementação de gerenciamento de riscos operacionais. Expertise desenvolvida na elaboração de projetos baseados na ISO 31000.
